Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"<BR>03.02.2023 15:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>          Заседание Совета директоров проведено 03.02.2023 г. В заседании участвовало  7 членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ПАО «ЯСЗ»  кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.</P>
<P>          Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки  дня заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>Утверждение отчета Совета директоров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.</P>
<P>Проголосовали: «за» - 7, «против»-0 , «воздержался»- 0 .</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Утвердить отчет Совета директоров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки  дня заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ЯСЗ» на 2023 год.</P>
<P>Проголосовали: «за» - 7, «против»-0 , «воздержался»-0.</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЯСЗ» на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки  дня заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам 2022 года и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ».</P>
<P>Проголосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» -  1.</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Принять поступившие в Общество предложения акционера, являющегося владельцем более 2 % голосующих обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам 2022 года  и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ». Поступившие предложения учесть при утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и принятии решения о выдвижении кандидатов на выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>По четвертому вопросу повестки  дня заседания Совета директоров Общества:</P>
<P>*</P>
<P>Дата составления протокола и номер протокола: 03 февраля 2023 года №1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Г. Карпов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.02.2023г.</P>